안준호 객원 연구원

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AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

관세·공급망

EU, 탄소국경세에서 비료 한시 면제

|프랑스·이탈리아, 농민 보호 위해 탄소국경세 면제 요청 |EU 내 농민 부담 완화, 비료업계 피해 우려 <개요> 유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM)의 일환으로 부과되는 탄소국경세에서 비료 등 일부 제품을 한시적으로 면제하기로...

미국·캐나다

미국, 베네수엘라 연계된 러시아 국적 유조선 나포

|국제 제재 회피 시도, 군사력 동원해 차단 |베네수엘라 원유 운송 시도한 러시아 위장 선박 적발 <개요> 미국은 7일(현지시각) 제재 위반 혐의로 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선 ‘벨라1호’를...

북한·아시아

캄보디아 온라인 사기범죄 배후 프린스그룹 천즈, 체포돼 中송환

|동남아 전역에서 온라인 스캠 범죄 행각 |2023년 전 세계 피해액 180억~370억 달러 달해 <개요> 캄보디아 대규모 온라인 사기 범죄의 배후로 지목된 프린스그룹의 천즈 회장이 캄보디아에서 체포돼 중국으로...

유럽

[PREMIUM] 뱅크오브아메리카, 북아일랜드에 자금세탁방지 허브 구축

|글로벌 금융범죄·준법감시 중심 전략 거점으로 벨파스트 선정 |AML 전문인력 단계적 확충 <개요> 뱅크오브아메리카(BoA)는 북아일랜드 벨파스트에 자금세탁방지(AML)와 금융범죄 대응을 위한 신규 사무소를 설립하고, 최대 1000명 규모의 인력 채용을...

유럽

英, 2024~25 회계연도에 ‘자금세탁 면책보고’로만 7천억 범죄자산 동결

| 자금세탁 면책보고 건수 5만7천 건...1년만에 금액 기준 60% 급증 |영국 FIU “자금세탁 보고는 리스크 예방의 핵심 수단” 강조 <개요> 영국 금융정보분석원(UKFIU)은 2024년 4월부터 2025년 3월까지 자금세탁...

미국·캐나다

미·베네수엘라, 원유 수출 재개 논의

|PDVSA 감산 우려 속 저장 원유 미국 전환 추진 |정유사 경매·라이선스 발급 등 수출 방식 협의 중 <개요> 미국과 베네수엘라가 원유 수출 재개를 협의 중임. 이는 최근...

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北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

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