안준호 객원 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

관세·공급망

베선트 미 재무장관 “미·중, 매우 생산적 관계 가능”

|"공정한 관계 원해...디커플링 아닌 디리스킹 필요" |중국 허 부총리와 회동 준비...트럼프 4월 방중 앞서 의제 조율 <개요> 스콧 베선트 미 재무장관이 중국과의 관계가 "매우 생산적일 수 있다"며...

미국·캐나다

트럼프 “미-이란 핵협상 타결하거나, 매우 강력한 조치 필요”

|악시오스와 인터뷰 “다음 주 2차 협상 예상”…협상 재개 8개월 만에 압박 수위 높여 |트럼프 “함대 이동 중, 추가 투입 가능…항모전단도 검토” <개요> 미국과 이란이 8개월 만에 핵...

관세·공급망

미-아제르바이잔, ‘전략적 파트너십’ 체결

|밴스 미 부통령, 바쿠 방문 중 아제르바이잔 대통령과 서명 |경제·안보 협력 강화, ‘선박 지원’까지…남캅카스 지역 미 영향력 확대 <개요> 미국과 아제르바이잔이 10일 아제르바이잔 수도 바쿠에서 경제·안보 협력을...

러시아·CIS

그리스·몰타, EU ‘러시아산 원유 운송 서비스 금지’ 제동

|가격상한제 대체안에 해운·에너지 비용 우려 제기 |러 ‘그림자 함대’ 압박 강화 속 EU 새 제재안 진통 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 원유 가격상한제를 대체해 ‘원유 운송 서비스 금지’로 전환하려는...

마약

콜롬비아 출신, 3100만 달러 마약 자금세탁 조직 총책 유죄 인정

|‘현금 수거→유령회사 계좌 입금’ 자금세탁 조직 지휘 |조지아주 포함 최소 15개 주에서 마약 자금 입금 <개요> 콜롬비아 출신 발렌티나 포레로 알바레스(33)가 미국 금융시스템을 악용해 마약 범죄수익 3100만...

유럽

이탈리아, 도지코인 발행사가 소유한 축구클럽 자금세탁 혐의로 압수수색

|트리에스테 검찰 수사…클럽과 자금세탁·분식회계 등 혐의 15명 대상 |공적자금, 미·캐나다 은행 통해 유입된 자금 5000만 유로 흐름 추적 중 <개요> 이탈리아 세무경찰이 미국 암호화폐 기업 ‘하우스 오브...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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