안준호 객원 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

미국·캐나다

美 법원, 튀르키예 국영 할크방크 기소 공식 종결

|튀르키예-트럼프 행정부 합의 뒤 2019년 제재 회피 사건, 7년 만에 사법 절차 마무리 |벌금·유죄 인정 없이 감시 조건만 부과...이스라엘·하마스 휴전 중재 등 튀르키예 외교적 기여...

미국·캐나다

美, 종전 MOU 공개… “이란, 60일간만 호르무즈 통행료 면제”

|美 당국자 전화 브리핑서 14개항 발표…"고농축우라늄, 이란 내 희석·폐기 동의" |"구속력 있는 합의 체결 전 MOU 철회 가능…최종합의시 제재완화 허용" <개요> 미국이 이란과의 종전 MOU 14개 조항을...

AI·코인·핀테크

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스, EU 영업 자격 상실 위기

|그리스 자본시장위원회, MiCA 인가 신청 반려 수순…7월부터 EU 서비스 중단 가능성 |유럽 가상자산 규제 강화 가운데 사업 지속성 불확실성 확대 <개요> 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 유럽연합(EU)...

관세·공급망

트럼프, 국방물자생산법 발동…美 탄약 생산·방산 공급망 강화 착수

|무기 생산 병목...로켓 모터·유도 시스템 등 핵심 군수품 생산 역량 한계 |민간 기업과 협력 확대, 방산 기반 역량 증강...안보 위협 대응 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 탄약...

러시아·CIS

캐나다, 러시아 ‘그림자 선단’ 선박 등 162개 대상 신규 제재

|러시아 에너지·방산·허위정보 유포 관련자 등 개인·단체·선박 등 대상 |카니 총리, 대러 압박과 대우크라이나 지속적 지원 재확인 <개요> 캐나다가 러시아의 '그림자 선단' 선박과 에너지 수익, 방위산업, 허위정보 유포...

미국·캐나다

美 금융범죄단속네트워크, 금융기관 간 정보 공유 확대…금융 사기 근절 목표

|FinCEN, 정보공유 확대 지침 발표...애국법에 따른 의심 거래 정보 공유 지침 개정 |사기·자금세탁 탐지 위한 금융기관 간 데이터 공유 확대 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관 간 사기...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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