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|FinCEN, 정보공유 확대 지침 발표…애국법에 따른 의심 거래 정보 공유 지침 개정 |사기·자금세탁 탐지 위한 금융기관 간 데이터 공유 확대 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관 간 사기 의심 정보 공유를 촉진하기 위한 새로운 지침을 발표했음. 이번 조치는 미 애국법(USA PATRIOT Act) 제314(b) 조항 적용 범위를 명확히 해 금융기관들이 사기, 자금세탁, 테러자금조달 등 불법 금융활동을 […]
