안준호 객원 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

러시아·CIS

EU, 러시아산 가스 수입 전면 차단

|LNG·파이프라인 가스 단계적 금지...적발 시 거액 과징금 부과 |친러 성향 헝가리·슬로바키아 반발 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 가스 수입을 단계적으로 전면 금지하고, 이를 위반할 경우 기업과 개인에 대해 거액의...

관세·공급망

영국 총리, 8년 만에 첫 방중…중국과 실용외교 모색

|영국 총리 2018년 이후 첫 방중...중국과 실용외교 모색 |무역·투자 확대와 외교관계 복원 의지 표명 <개요> 키어 스타머 영국 총리가 중국을 공식 방문할 예정임. 이는 2018년 보수당 테리사...

관세·공급망

트럼프, “한국 국회 협정 미이행, 상호관세 25%로 인상”

|무역합의 이행 촉구하며 자동차·제약 등 관세 25% 인상 경고 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 국회가 한미 간 무역 합의 이행에 필요한 법적 절차를 진행하지 않았다며,...

마약

TD은행 전 직원, 콜롬비아 범죄조직 자금세탁 공모 혐의 유죄 인정

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

미국·캐나다

미국 市 공금 235만 달러 자금세탁 연루 의혹 83세 변호사 체포

|탤러해시 경찰 “디지털로 주·국경 넘나든 조직적 기만 정황” |변호사 신분 이용해 멕시코 은행 이체 과정 관여 혐의 <개요> 일리노이주 버펄로 그로브에 거주하는 83세 변호사 리처드 N. 골딩이...

마약

중국산 ‘펜타닐 위조 알약’ 1톤 밀수입… 가상화폐로 돈 세탁한 마약조직원 징역 12년

|펜타닐 유사체·케타민 등 1t 이상 조직적 밀수 및 유통 |비트코인, 전신 송금 활용해 자금세탁 <개요> 미국 뉴저지주에 거주하는 윌리엄 판제라(53)가 중국에서 1톤 이상의 펜타닐 유사체 등 마약을...

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