안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

AI·코인·핀테크

EU와 영국, 암호화폐 거래소에 새 자금세탁방지·세금 규정 시행

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

관세·공급망

미 재무부 “OECD 글로벌 최저한세서 미국 기업 제외 합의”

|재무부 “필러2 면제·미국 자체 최저한세만 적용” |"145개국 이상과 합의...조세 주권 상호 인정" <개요> 미 재무부가 OECD ‘글로벌 최저한세’를 미국 기업에는 적용하지 않기로 OECD/G20 포괄적 이행체계 참여 145개국...

관세·공급망

트럼프 대통령 “관세로 6000억 달러 징수 또는 징수 예정”…대법 판결 앞두고 여론전

|대법 판결 전 여론전..."미, 관세 덕분에 더 강력해져" <개요> 트럼프 미국 대통령이 전 세계 대부분의 국가에 부과한 상호관세의 적법성 여부를 가리는 대법원 판결을 앞두고, 미국이 6000억...

유럽

스위스, 마두로 베네수엘라 대통령 등 측근 자산 동결

|미국 체포 직후 단행된 신속한 조치…스위스, 부패 자산 해외 유출 차단 |국제사회의 반부패 흐름 속, 자산 환수 거버넌스 강화 사례로 주목 <개요> 스위스 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라...

미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부 들어 자금세탁 및 제재위반 벌금 61% 급감…유럽은 늘어

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...

자금세탁

[PREMIUM] 월드컵 앞두고 아르헨티나 축구협회 5억 달러 대규모 자금세탁 의혹 확산

2026년 월드컵을 앞두고 아르헨티나 축구협회(AFA)가 자금세탁, 탈세, 거액의 회계 부정 의혹에 휘말리며 심각한 위기에 직면했다고 최근 로이터 통신이 최근 보도함. 전 축구 스타 카를로스...

1...147148149 Page 148 of 149

美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

Popular articles

美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서

53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?

About us