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신상우 연구원

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자금세탁

정부, 자금세탁방지 체계 전면 강화… ‘AML 사각지대’ 줄인다

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...
AI·코인·핀테크

올해의 국정연설서 폰데어라이엔은 어떤 청사진을 내놓을까?

| 폰데어라이엔, 16일 오전 연례 EU 국정연설에 나서 | 러 압박차 동결자산 활용·추가 제재 언급 가능성 有 | 밀입국 논란에 출입국·이민정책 노선 강화 여부도 관심 | 미성년자...
러시아·CIS

佛 자국민 석방 차 러 재벌 지정 해제 요구에 EU 대러 제재 연장 ‘급제동’

| 우스마노프 제재 해제, 아제르바이잔 억류 佛 국민 석방 협상과 연계 | 佛, 우스마노프 제재 해제 요구… 슬로바키아는 프리드만도 해제 주장 | 대다수 회원국은 제재 해제...
AI·코인·핀테크

美 ‘클래리티법’ 상원서 제동… ‘트럼프家 이해충돌 논란’에 발목 잡혀

| 법안, SEC·CFTC 권한 구분하고 사업자 등록·AML 규정 마련 | 60표 필요했지만 野 의원 전원 반대… 일부 與 의원도 이탈 | 민주당 “대통령·고위 공직자의 가상화폐 수익...
유럽

伊 중앙은, EU 제재 이행 강화 “코인 업체, 돈 보내기 전에 무조건 제재 확인을”

이탈리아 중앙은행(Banca d’Italia)은 7일(현지시각) 결제서비스 제공업체(PSP)와 암호자산서비스 제공업체(CASP)에 유럽연합(EU) 및 이탈리아의 제재를 철저히 이행하도록 요구하는 지침을 발표했음. 지침은 지정된 제재 대상자와 관련된 거래 및...
러시아·CIS

EU 법무관 “대러 소액 공공조달 제재, 회원국 자체적으로 부과 가능”

| "EU 조달지침 기준액보다 낮은 계약, 러 사업자 배제 직접 적용 안돼" |  "회원국, 기준액보다 낮아도 국내법 통해 러 사업자 별도 배제 가능" <개요> 유럽연합(EU) 법무관(Advocate General)...
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