정부, 자금세탁방지 체계 전면 강화… ‘AML 사각지대’ 줄인다

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래 분석에 평균 5개월… 예산 늘려 AI 시스템 도입·전문인력 확충 추진 | 금융권 중심 AML 체계 비금융 분야로 확대 추진… 국제공조도 확대키로 | 정부 “現 제도로 FATF 평가 시 ICRG […]

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