신상우 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국·캐나다

이라크, 美에 제재 당한 인사 부총리로 임명…親이란 민병대 출신

| 알카잘리 신임 부총리, 친이란 민병대 '아사이브 아흘 알하크' 출신 | 2007년 미군 5명 사망한 공격에 연루돼 수감되기도 이라크 의회가 지난 15일(현지시각) 공석이었던 장관직 인선을 승인하면서...

관세·공급망

美 기업들, 관세 환급금으로 광고·마케팅 확대… 연말 소비시장 공략

| 美 대법원, '글로벌 관세' 무효화... 1360억불 환급 신청 접수 | 리바이스, 환급금 중 6000만불 마케팅·물류·판촉에 활용 | 와비파커, 환급금 활용해 삼성과 협업한 AI 안경 마케팅...

관세·공급망

2차대전 때 미군이 건설한 보급로, 미얀마 희토류 운송로로 부활할까

| 美, 80년 전 中 지원 위해 인도-미얀마-윈난성 잇는 스틸웰 도로 건설 | 미얀마 희토류에 관심 갖는 美·印, 스틸웰 도로 활용 가능성에 주목 | 스틸웰 도로,...

유럽

佛 “하마스 자금 지원 의혹 5명 수사”

| 구호단체 통해 하마스 자금 모집하는 제3자에게 돈 전달 의혹 프랑스에서 인도주의 구호단체를 이용해 팔레스타인 무장정파 하마스(Hamas)의 자금 모집을 지원한 혐의로 5명이 수사 대상에 올랐다고...

미국·캐나다

[제재 단신] 美, 베네수 지진 구호 관련 일반면허 발급

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 16일(현지시각) 베네수엘라 지진 구호활동을 지원하기 위한 일반면허 60A를 발급했음. 이번 일반면허 60A는 지난 6월 25일 발급된 기존 일반면허 60을 전면 대체함. 이에...

북한·아시아

몰디브, ‘투자 거주권’ 팔아 재정난 돌파 추진… 자금세탁·조세회피 우려 확산

| 거액 투자 외국인에 최대 99년 부동산 임차권·세제 혜택 제공 추진 | 특별경제구역에 역외은행 설립 허용... 실소유자 정보 공개 제한 예정 | FATF, 투자이민 제도의 범죄수익...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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