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신상우 연구원

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中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

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CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

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中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

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[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...
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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요?

<관련 업체> 136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요? 영국 제재 규정의 적용 범위는 영국 전역뿐만 아니라, 영국인(UK persons)의...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 아니요. AMP(Art Market Participant)인 경우, 거래 금액이 10,000유로 이상이면 거래...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 예. HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 현금으로 10,000유로 이상...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm) 보고 의무는 현금(cash)으로 지급하거나 수령하는 거래에만...
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日, 대북 제재 2년 연장 결정…미사일 발사·납치 문제 미해결 반영

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폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

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