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137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?
<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm) 보고 의무는 현금(cash)으로 지급하거나 수령하는 거래에만 적용됩니다. 즉, 10,000유로 이상의 카드 결제, 은행 송금 또는 디지털 결제는 해당 보고 의무 대상이 아닙니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#relevant-firms추가일: 2025년 3월 12일 <쉬운설명>HVD라 하더라도 카드나 은행 이체처럼 현금이 아닌 방법으로 거래했다면 […]
