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137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?
<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 예. HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 현금으로 10,000유로 이상 지급하거나 수령할 때만 적용됩니다. 따라서 은행 송금 또는 디지털 결제(예: 카드 결제)는 해당 의무에 포함되지 않습니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#relevant-firms추가일: 2025년 3월 12일 <쉬운설명>카드나 송금처럼 현금이 아닌 방법으로 10,000유로 넘게 거래해도 보고 […]
