신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 법원, OFAC 손 들어줬다… 과테말라 前 관료의 제재 해제 청구 기각

| 사익을 위해 공적 권한을 이용한 혐의로 2019년 제재돼 | OFAC이 재검토 신청을 기각하자 법원에 해제 청구 | 법원, 원고 측 청구 기각... "OFAC 재검토 절차·판단...

러시아·CIS

[PREMIUM] 리투아니아, 입국하는 러·벨라루스인에 우크라 침공 규탄 서약 요구

| 러·벨라루스에 대한 독자 제재 강화 추진 | 친러 문화·체육계 인사 활동 제한 강화키로 | 두 나라 국민의 軍 시설 인근 부동산 취득도 제한 리투아니아 외교부가 러시아와...

관세·공급망

새 ‘강제노동 관세’, 법적 안정성은 높였지만 기업·소비자 부담은 그대로

| '상호관세' 무효 판결에 이어 150일 한시 '글로벌 관세'도 만료 | 美, 韓 등 80여개국에 최대 12.5% 새 '강제노동 관세' 부과 | 새 관세, 무역법 제301조...

관세·공급망

피터슨 연구소 “트럼프의 새 ‘강제노동 관세’, 법원 문턱 넘기 어려울 것”

| 트럼프, IEEPA·국제수지 명분 '상호·글로벌 관세' 잇따라 무산 | 최근 무역법 301조에 따른 최대 12.5%의 '강제노동 관세' 발표 | 강제노동 근절보다 글로벌 관세 유지가 실제 목적이라는...

관세·공급망

우크라·西 발칸, 유럽의 화약고지만 핵심 원자재 매장지…EU 연구소 “채굴과 산업 육성 병행해야”

| 우크라·西 발칸의 핵심원자재, EU 공급망 다변화의 전략 자산으로 부상 | "단순 광물 확보 뿐만 아니라 현지 산업 육성·부가가치 창출 지원해야" | 공공투자와 거버넌스 개혁 병행해...

미국·캐나다

美 당국, 다저스 구단주의 거액 내부거래 의혹 캔다

| 보험사 돈을 계열사에 투자했나… 美 당국, 160억불 규모 거래 조사 미국의 유명 프로야구단 LA 다저스의 구단주인 억만장자 마크 월터(Mark Walter)가 운영하는 금융 업체들이 미국 연방당국의...

1...182183184...922 Page 183 of 922

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us