신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

북한·아시아

中, 日 미쓰비시·방위大·JAXA 등 40곳에 대한 수출 통제 강화

중국 상무부는 24일 일본 기업과 기관 수십 곳을 대상으로 희토류 등 ‘이중용도 물자’ 수출 통제를 강화했음. 이중용도 물자는 민간과 군사 양쪽에 모두 사용될 수...

관세·공급망

대법원 제동에 ‘우회 카드’ 꺼낸 트럼프… ‘232조’로 새 관세 추진한다

트럼프 행정부가 국가안보를 이유로 하는 새로운 관세 부과를 검토하고 있다고 23일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 이는 최근 미국 연방대법원이 트럼프 2기 행정부가 부과한 대규모 관세 상당...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 대러 밀수 차단 강화키로… 총리 “끝까지 추적”

미할 마틴(Micheál Martin) 아일랜드 총리가 자국산 전자부품이 러시아 군용 드론에 사용되고 있다는 국제 탐사보도 결과에 "끝까지 추적하고 확인하겠다"고 말했다고 18일(현지시각) 아이리시 타임즈가 보도했음. 이번 사안은...

미국·캐나다

美, 학살·인권유린 연루 수단 반군 지휘관 3명 제재

| 제재된 지휘관 3명, 수단 동부의 정부군 요충지 포위 과정에서 학살·고문 등 일삼아 <개요> 미국 재무부는 19일(현지시각) 수단의 반군 조직인 신속지원군(RSF) 소속 지휘관 3명을 엘파셰르(El-Fasher) 학살과...

러시아·CIS

우크라, 러 ‘유령 함대’ 선장 225명 등 제재 “근무 자체가 문제”

| 유명 드론 제조사 관련 이란인 2명 등 러 방산 관계자도 대거 제재 <개요> 우크라이나 정부는 21일(현지시각) 새로운 대러 제재 패키지를 발표했음. 이번 조치는 러시아의 ‘유령...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 하원, 자국 무역 제재 체계 관련 청문회 진행키로

영국 하원은 오는 25일 오후 3시부터 5시(현지시각)까지 영국의 무역 제재 체계에 대한 청문회를 개최할 예정임. 이번 청문회는 하원 기업·무역위원회(BTC) 산하 경제안보·무기·수출통제 소위원회가 진행하는데, 정부의...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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