신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 인권단체, 트럼프 행정부의 ICC 제재에 반발…헌법소원 제기

<개요> 미국의 한 인권단체가 트럼프 행정부의 국제형사재판소(ICC) 제재에 대해 연방 법원에 집행 금지 명령을 요청하는 소송을 제기했다고 11일(현지시각) 발표함. 원고들은 해당 조치로 인해 인권 부문에서...

러시아·CIS

獨 정부의 제재 대상 선박 압류·몰수에 항소 제기돼

| 獨, 지난달 러 '유령 함대' 소속 의심 이벤틴호 압류·몰수 <개요> 독일 해역에서 좌초된 유조선 이벤틴(Eventin)호에 대한 압류 및 몰수 조치에 대해 항소가 제기됐다고 15일(현지시각) DPA...

유럽

[제재 단신] 英 고등법원, 제재 관련 정보공개 신청 기각

영국 고등법원은 4일(현지시각) 대러 제재 대상자인 사르바르 이스마일로프(Sarvar Ismailov) 측이 외무·영연방부(FCDO)를 상대로 제기한 정보공개 신청을 기각함. 이스마일로프 측은 자신이 영국 정부의 제재 대상에 지정된...

유럽

영국, 이란 연계 스웨덴 폭력조직 ‘폭스트롯’ 제재

| 폭스트롯, 지난 달 미국에 의해 제재되기도 <개요> 영국 정부는 스웨덴 기반 폭력조직 ‘폭스트롯 네트워크(Foxtrot Network)’와 두목을 제재했다고 14일(현지시각) 발표했음. 이들은 이란의 지원을 받은 것으로 알려졌는데...

관세·공급망

[트럼프 Live] 트럼프, 단기 관세 면제에 “나는 유연한 사람” 주장… “미국인도 범죄 저지르면 엘살바도르로 추방 가능”

| 트럼프 "미국 시민권자도 범죄 저지르면 엘살바도르로 추방할 수 있어" | 부켈레 "언론, 수천명 수감했다 비난... 오히려 수백만명을 구한 것" | 트럼프 "하루 20억달러 잃던 美,...

관세·공급망

트럼프, 자동차·전자제품 일부 관세 유예 가능성 언급

| 트럼프, 캐나다·멕시코 자동차 생산 시설 美 이전 시간 필요성 인정해 <개요> 트럼프 미국 대통령이 일부 자동차 부품에 대한 관세 면제를 검토 중임을 밝혔다고 15일 연합뉴스에서...

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