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신상우 연구원

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[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

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英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

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미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

| 스위스, 中 희토류 수출통제에 항공우주·방산·산업용 모터 공급망 불안 |...
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美 “민주화 탄압” 홍콩 법무장관·경찰청장 등 6명 제재

| 홍콩 국가보안법을 해외서 적용, 망명 중인 민주화 운동가 위협 혐의 <개요> 미국 국무부는 민주화 운동가 탄압과 연관된 중국과 홍콩 정부의 고위 인사 6명을 제재했다고 31일(현지시각)...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

145. 관련 기관이 제재 대상자(Designated Persons)가 소유·보유·지배하는 자금을 동결하기 위해 일시적으로 ‘일시계정(suspense account)’을 개설·사용하는 경우, OFSI는 자산 동결 위반으로 제재 조치를 취하나요?

<관련 업체> 145. 관련 기관이 제재 대상자(Designated Persons)가 소유·보유·지배하는 자금을 동결하기 위해 일시적으로 '일시계정(suspense account)'을 개설·사용하는 경우, OFSI는 자산 동결 위반으로 제재 조치를 취하나요?  일반적으로 OFSI는,...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요?

<관련 업체> 135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요? 관련 업체는 다음과 같은 경우 OFSI에 가능한 한 신속하게 보고해야 합니다:...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요?

<관련 업체> 134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요? 새로운 제재 관련 보고 의무는 소급 적용되지 않습니다. 다만, 2025년...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

132. 이러한 새로운 보고 의무를 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 하나요?

<관련 업체> 132. 이러한 새로운 보고 의무를 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 하나요? 재무 제재 관련 의무를 준수하기 위한 적절한 내부 조치를 마련하는 것은 기업의 책임입니다....
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

131. 의무 지불 예외(Required Payments Exception)를 준수하려면 어떻게 해야 하나요?

<의무 지불 예외> 131. 의무 지불 예외(Required Payments Exception)를 준수하려면 어떻게 해야 하나요? UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN designated person) 또는 그를 위해 납부하는 자는...
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