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135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요?
<관련 업체> 135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요? 관련 업체는 다음과 같은 경우 OFSI에 가능한 한 신속하게 보고해야 합니다: 고객이 제재 대상자(DP)라고 확신하거나 그럴 합리적인 사유가 있는 경우, 그 고객을 위해 보유하고 있는 자금 또는 경제적 자원의 성격과 금액/수량을 보고해야 합니다. 자세한 내용은 OFSI의 일반 지침(General Guidance)에서 확인할 […]
