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134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요?
<관련 업체> 134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요? 새로운 제재 관련 보고 의무는 소급 적용되지 않습니다. 다만, 2025년 5월 14일 이후 수행하는 업무가 법령상 ‘관련 업체’의 정의에 해당하게 되는 경우, 기존 고객이라도 보고 대상이 될 수 있습니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#relevant-firms 추가일: 2025년 3월 12일 <쉬운설명>새로운 보고 규정은 예전 거래까지 […]
