자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

마피아 돈으로 부가세 사기…伊 ‘모비딕’ 조직 6명 유죄·3억유로 몰수

2026년 09월 21일

| 伊 법원, 5억2000만유로 부가세 사기 '모비딕' 조직 6명에 유죄 판결 | 13억유로 넘는 송장 발행…EU·회원국 세금 5억2000만유로 손실 | 범죄자금, 부가세 사기 조직으로 유입…법원, 부동산...

러시아·CIS

英, 자금세탁 추적 강화…3년간 9000억원 투입·수사인력 500명 증원

2026년 09월 21일

| 러시아 등 국제 자금세탁 조직 집중 단속…마약·인신매매 수익 추적 | 최근 1년간 3억5000만파운드 회수·10억파운드 이상 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁과 조직범죄 자금줄을 끊기 위해 앞으로...

AI·코인·핀테크

사라진 코인 찾았지만 돌려받지 못한다…. 사기 피해자들은 ‘산 넘어 산’

2026년 09월 21일

| 3000억대 코인 압수했지만...피해자 수백명·업체가 권리 주장 | 자금 흐름 찾아도 환급은 별개… 손실과 압수 코인의 연계 입증이 관건 <개요> 미국 정부가 암호화폐 투자사기 피해금 2억2500만달러(약 3111억원)를...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美, 암호자산 규제 새 판 짠다…프로젝트당 최대 7500만 달러까지 조달 허용

2026년 09월 18일

| SEC, 암호자산 새 규제체계 제안…스타트업도 초기에 500만 달러 조달 가능 | 토큰 자체보다 '투자계약 관계'에 초점 | 개발 약속 완료하면 증권 규제에서 벗어나는 세이프하버 제시 미국...

미국·캐나다

현금 주고 허위 출석 유도…美 메디케이드 6400만달러 사기·자금세탁

2026년 09월 18일

| 美 법원, 메디케이드 사기 주도한 주간보호센터 운영자 징역 76개월 | 수혜자에게 현금 주고 허위 출석 유도…6400만달러 부당 청구 | 여러 사업체로 범죄 수익 세탁…5600만달러 배상·500만달러...

러시아·CIS

美, 러 정보기관 연계 5명 테러자금 조달 혐의 기소…반체제 인사 암살 모의

2026년 09월 18일

| 美 거주 러 반체제 인사 미행·촬영 지시…살해 대가로 4만달러 제시 | 리투아니아서도 2만5000달러에 살인 청부 시도 | 체코·리투아니아 공격에도 관여 혐의 <개요> 미국 법무부가 러시아 정보기관과 연계해...

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자금세탁

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