자금세탁

| 5일간 합동단속…1203명에 3339건 혐의 적용 | 메스암페타민 254kg·대마 716kg·현금 205만달러 이상 압수 | 경찰·세관·국경수비대·금융정보분석센터 등 참여…자금세탁도 조사 <개요> 호주와 뉴질랜드 수사당국이 마약 밀매와 조직범죄를 겨냥한 대규모 합동단속을...

미국·캐나다

FATF, 加 자금세탁 수사·기소 강화 촉구…연간 최대 800억 달러 세탁

2026년 10월 01일

|“전문 자금세탁 조직 기소 역량 부족”…마약·사기·조세범죄가 주요 자금원 |3년 내 위험기반 감독·중대 자금세탁 수사·범죄수익 환수 강화 권고…금융범죄청 신설 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 캐나다의 자금세탁방지 체계를 평가하면서 복잡하고 전문화된...

미국·캐나다

ATM기에 악성코드 심어 현금 탈취… 美 재무부, ‘트렌 데 아라과’ 자금세탁망 제재

2026년 10월 01일

|FBI 지명수배자 ‘프로메테우스’ 주도…美 ATM 1500건 공격·4073만달러 피해 |개인 9명·멕시코 기업 2곳 SDN 지정…블록체인 지갑 공개하고 2차 제재 경고 <개요> 미 재무부가 외국테러조직(FTO) 트렌 데 아라과(TdA)의 핵심...

AI·코인·핀테크

美 상원 “테더, 이란의 핵심 제재 회피 통로”… 정부에 조사 촉구

2026년 10월 01일

| 이란·역내 연계 세력 관련 제재·압류 대상 지갑 846개 분석 | 문제 지갑 84%가 테더의 USDT 중심으로 거래 | 이란 중앙銀 연계 지갑서 수억불 규모 USDT...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

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