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자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
관세·공급망

자금세탁으로 청산된 은행인데…美, 끝까지보고 6년만에 제재 해제

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 '주요 자금 세탁 우려 금융기관'이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함....
러시아·CIS

美 싱크탱크 “프리고진, HSBC와 JP모건 통해 비밀리에 자금 처리”

<개요> 러시아의 용병 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진이 HSBC와 JP모건을 통해 비밀리에 자금을 이체했다고 미국 싱크탱크 C4ADS가 새로운 보고서에서 밝혔음. 러시아의 우크라이나 침공에서 최선봉에 섰던 프리고진은...
마약

자금세탁 거액 벌금 TD은행, CEO 교체키로…후임자는 한국계

<개요> 자금세탁 문제로 미국에서 30억 달러 이상의 벌금이 예상되는 캐나다 TD 은행이 바랏 마스라니(Bharat Masrani) 현  은행장이 내년 4월 10일 은퇴한다고 밝혔음.  캐나다 개인 및...
AI·코인·핀테크

유로폴 “생체인식 기술 사용하면 ATM 사기 크게 줄일 수 있어”

<개요> 유럽의 경찰 연합기구인 유로폴(Europol)이 최근 발간한 인공지능과 경찰 활동(AI and Policing) 보고서에서 인공지능 얼굴 인식 기술이 ATM 사기를 방지하는 데 도움이 될 수 있다고...
미국·캐나다

미 재무부 “해외 금융사기도 72시간 내 신고시 회수 가능성 높아져”

<개요> 미국 재무부 산하의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 최근 의회에 제출한 사전 답변 자료에서 금융사기 대응을 위한 신속대응프로그램(Rapid Response Program, RRP)을 통해 지난 10년간 15억 달러 이상의...
AI·코인·핀테크

독일 암호화폐 거래소 47개 폐쇄 후 자금세탁범에 “곧 보자” 경고

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...
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