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<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 ‘주요 자금 세탁 우려 금융기관’이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함. 지난 2018년 당시 라트비아 최대 은행이었던 ABLV는 러시아와 북한 등과 관련한 자금세탁 혐의로 제재 받고 청산절차에 들어갔음. 사실상 파산한 은행인데도 6년 후에야 제재 리스트에서 제거한 것임. <구체적인 내용> 미 재무부는 […]
