자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

EU 자금세탁방지 기준 강화 논란…회계·세무업계 “소규모 업체 퇴출 우려”

2026년 10월 23일

| 유럽 회계·세무·법률단체 4곳, AMLA에 자금세탁방지 규제 완화 촉구 | AMLA, 고객확인 등 세부 기준 발표…소규모 사무소 비용 부담 우려 | 업계, 은행 중심의 규제 기준에...

북한·아시아

사진 찍는 척 하면서 안면인식…홍콩, 신종 자금세탁 수법 경고

2026년 10월 23일

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

2026년 10월 22일

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역 12년 선고 | 왓츠앱으로 연락하고 美 주요 도시서 마약 판매대금 현금 수거 | 美 은행에 현금 입금...

유럽

EU, 여러 국가 거쳐 스마트폰 사고팔며 부가세 탈루…1700억원대 사기 조직 5명 체포

2026년 10월 22일

| 유럽검찰청, '미다스' 수사 확대…키프로스·獨·伊서 용의자 5명 체포 | EU 국가 간 부가세 면제 악용…스웨덴서 1195억원·獨서 507억원 | 유럽 4개국 수사기관 합동 단속…12곳 압수수색·은행 계좌 동결 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이...

미국·캐나다

美 재무부, 가짜 학생 등록해 학자금 빼돌리는 사기 수법 경고…3583억원 의심 거래 적발

2026년 10월 22일

| 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모 의심 거래 확인 | FinCEN, 금융기관이 신고한 약 100건 분석…2만건 이상 의심 거래 포착 | 사기범들, 타인...

유럽

英, 자금세탁 신고 기준 높여 고위험 거래에 집중…신고 23% 줄고 범죄자금 차단 15% 늘어

2026년 10월 22일

| 英 FIU, 연간 의심거래보고 89만6414건 접수…전년 대비 3% 증가 | 의심거래 관련 당국 판단 요청 23% ↓…범죄자금 차단액 15% ↑ | 신고 기준 1000파운드서 3000파운드로...

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자금세탁

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