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호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...
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[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...
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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...
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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...
북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...
유럽

ECB, 자금세탁 방지 문제로 룩셈부르크 은행 면허 취소

<개요> ECB가 최근 BANQUE Havilland라는 룩셈부르크 기반의 프라이빗 뱅킹 중심 은행의 면허를 취소했음. 이 은행은 룩셈부르크와 대부분의 유럽에서 더 이상 운영할 수 없게 되었음. Banque...
북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...
미국·캐나다

캐나다, 부동산 자금세탁 경보 발령 “가상화폐, 현금 거래시 의심을”

<개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)는 탈세 자금이 부동산 거래를 통해 세탁될 가능성에 대해  최근 경보를 발령하고 금융기관들에게 주의를 당부했음. FINTRAC는 캐나다 국세청(CRA)과 협력하여 잠재적으로 의심스러운...
관세·공급망

웰스파고 “자금세탁•제재 문제로 조사 받고 있다” 공개

<개요> 미국 대형은행 Wells Fargo가 자금 세탁 방지 및 제재 프로그램 관련 문제로 정부 당국의 조사를 받고 있다고 밝힘. 이같은 사실은 웰스파고가 지난 1일(현지시각) 제출한...
유럽

영국 로펌, 자금세탁 문제로 벌금 “내부 리스크 관리 필수”

<개요> 영국의 유명 법률 회사인 BAND Hatton Button (BHB)이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않아, 영국 변호사규제기관(SRA)로부터 4만6000파운드(약 8000만원) 이상의 벌금을 부과 받았음. SRA의 일반적인 벌금한도가 2만5000파운드인...
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