자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

美, 바이낸스 ‘對이란 제재 위반’ 수사…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 표적

2026년 09월 23일

|이란 관련 거래 알고도 허용했는지 조사…바이낸스 “제재 위반 무관용·수사기관 전면 협조” |이란산 원유대금 수백만달러 바이낸스서 세탁 의혹도…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 美 사법당국 표적 <개요> 미국...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, AML 규제 강화 추진… 제재 대상자 ‘거래 시도’도 보고 의무

2026년 09월 23일

| 제재 대상자가 거래하려 하면 3영업일 내 금융당국에 보고해야 | 제재 명단과 고객 정보 ‘부분 일치’ 시 5영업일 거래 중단하고 보고해야 | 새 규정, 일반 금융거래...

자금세탁

사우디 동서 송유관 막히자 유조선 운임 폭등… 하루 100만불 돌파

2026년 09월 22일

| 호르무즈 수출 물량 늘면서 VLCC 하루 용선료 한때 100만불 넘어 이란 전쟁 여파로 국제 원유시장에 대형 유조선 부족 현상이 나타나면서 국제유가가 떨어지더라도 휘발유 등...

유럽

英 FCA, 유로익스체인지증권 자금세탁방지 조사…고객확인·거래감시 부실 의혹

2026년 09월 22일

| 2020~2026년 자금세탁방지 규정 위반 여부 조사 | 고객확인·거래감시 제대로 했는지 집중 점검…내부 관리·감독 체계도 조사 | 지난 6월 전자화폐·결제 서비스 중단…특별관리인 선임 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 결제업체 유로익스체인지증권...

유럽

獨 연방금융감독청, 폴크스방크에 21만유로 벌금…AML 맡긴 외부업체의 관리 부실 책임

2026년 09월 22일

| 고위험 고객 관리 미흡…자금세탁 의심거래 신고 누락 | 자금세탁방지 업무 외부업체에 맡겼지만 최종 책임은 은행 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)이 자금세탁방지 의무를 제대로 지키지 않은 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스(Volksbank...

유럽

마피아 돈으로 부가세 사기…伊 ‘모비딕’ 조직 6명 유죄·3억유로 몰수

2026년 09월 21일

| 伊 법원, 5억2000만유로 부가세 사기 '모비딕' 조직 6명에 유죄 판결 | 13억유로 넘는 송장 발행…EU·회원국 세금 5억2000만유로 손실 | 범죄자금, 부가세 사기 조직으로 유입…법원, 부동산...

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자금세탁

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