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| 2020~2026년 자금세탁방지 규정 위반 여부 조사 | 고객확인·거래감시 제대로 했는지 집중 점검…내부 관리·감독 체계도 조사 | 지난 6월 전자화폐·결제 서비스 중단…특별관리인 선임 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 결제업체 유로익스체인지증권 UK(Euro Exchange Securities UK, EES)의 자금세탁방지 규정 위반 여부를 조사하고 있음. FCA는 지난 17일(현지시각) EES가 고객의 자금세탁 위험을 제대로 확인했는지, 거래 과정에서 이상 징후를 지속적으로 살폈는지 등을 […]
