자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

미국·캐나다

캐피털 원 “트럼프그룹 계좌 300여 개, 자금세탁방지 심사 후 폐쇄”

2026년 08월 04일

|트럼프 측 “정치적 성향 따른 금융 배제” 주장…은행은 “수개월간 거래 분석” |법원, 두 차례 소장 기각 후 수정 허용…트럼프 2기 ‘디뱅킹’ 논쟁 확산 <개요> 미국 대형은행 캐피털...

미국·캐나다

UBS, 美 자금세탁방지법 위반으로 1억 2500만 달러 제재… ‘역대 최대 민사 벌금’

2026년 08월 04일

|고위험 고객 실사·의심거래보고 미이행… "재범 금융기관 엄중 처벌" |러시아·이란·베네수엘라 관련 리스크 관리 실패… 외부 컨설턴트 선임 명령 <개요> 스위스 금융그룹 UBS가 미국 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act·BSA)을 고의로 위반한...

유럽

獨, 실소유주 정보 누락 기업 48만곳 추산…부동산 거래·유령회사 위험 경고

2026년 08월 03일

| 獨 재무부·법무부, 실소유주 등록 현황 분석 결과 공개 | 투명성등록부 등록률 82.8%…미등록 기업 약 48만곳 추산 | 부동산 지분거래·유령회사 등 법인 악용 자금세탁 위험 지속 <개요> 독일...

유럽

조지아, 전화사기 조직 비호 의혹 보안당국 수장 친척에 실형

2026년 08월 03일

| 檢 "범죄 조직, 친척 통해 국가보안국장에 뇌물 136만불 전달" | 당국, 부동산 70채·차량 17대 등 범죄수익 추정 자산 대거 몰수 | 法, 징역 12년형 선고…...

미국·캐나다

美 FinCEN 수장, 씨티그룹 합류… 글로벌 제재 부문 맡는다

2026년 08월 03일

| OFAC 국장 출신 가키, 美 하원 청문회 출석 닷새 만에 이직 발표 | 금융당국 떠나 감독 대상 은행으로… '회전문 영입' 논란 재점화 미국 재무부 산하...

AI·코인·핀테크

中 공안大, 암호화폐 불법거래 탐지 AI 개발… 정확도 89.4%

2026년 08월 02일

| 동적 그래프 신경망·LLM 결합… 새 범죄 수법도 식별 중국의 경찰대학인 중국인민공안대학(People's Public Security University of China) 연구팀이 비트코인 등 가상화폐를 이용한 자금세탁과 불법 거래를...

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자금세탁

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