자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

북한·아시아

홍콩, 사기 방지 ‘Money Safe’ 전면 도입…계좌 안에 가상 금고 설정

2026년 01월 05일

| 고객이 '예금 잠금' 기능을 설정하면 이체·인출 못해 | 잠금 해제하려면 고객이 지점 방문해 신청해야 | 일부 은행 시범 운영 후 전 은행권으로 확대 적용 <개요> 홍콩의 모든...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 투자자문사 AML 규정 적용 2028년으로 2년 연기

2026년 01월 05일

| 업계 규정 부담 완화와 AML 규정 재검토를 위한 시행 연기 | 그러면서도 투자자문사가 불법자금 통로라고 지목 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 투자자문사(Investment Adviser, IA)를 대상으로 한...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

2026년 01월 02일

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아서 자선 명목으로 120억 모은 뒤, 하마스에 돈 보낸 조직 검거

2025년 12월 31일

| 이탈리아 경찰, 하마스 자금 지원 혐의로 9명 검거 | 자선 명목으로 700만 유로 모금해, 하마스 군사 조직에 전달 <개요> 이탈리아 경찰은 하마스를 위해 수백만유로를 모금한 혐의로...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도서 가짜 경매로 최대 3200억 사기…자금 세탁 과정 추적 중

2025년 12월 31일

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

더벨

FIU, 특금법 개정 TF 가동…AML 선진화 첫발

2025년 12월 30일

|2028년 FATF 상호평가 대비 정합성 제고 차원…가상자산 규율체계 정교화도 예고 자금세탁방지(AML) 제도 선진화를 위한 '특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)'가 본격 가동된다. 금융정보분석원(FIU)은 금융감독원 자금세탁방지실, 은행연합회, 민간 전문가...

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자금세탁

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