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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

[PREMIUM] 영국 금융업계, 사내 자금세탁보고책임자 권한 확대 제안

| 英 FCA 지적 반영... AML최종 관리 책임·정보 접근권한 부여 <개요> 영국 금융업계가 자금세탁방지(AML) 체계 강화를 위해 금융회사 내부의 자금세탁보고책임자(MLRO)의 권한을 대폭 확대하는 지침 개정 방안을...
관세·공급망

美, 중남미 4개국과 스위스 등에 대한 관세·통상 합의 발표

| 기존 FTA 비중 적은 남미 국가들과 다자간 협상 통해 무역기반 강화 | 스위스, 5년간 미국에 2000억달러 투자하고 관세 혜택 얻어 <개요>미국 정부는 13일과 14일(이상 현지시각)...
더벨

“신한은행, 금융권 ‘최대·최고’ AML 전문가 집단”

|②정해영 신한은행 자금세탁방지 보고책임자 신한은행은 국내 금융회사 중 가장 많은 자금세탁방지(AML) 전문 인력을 보유했다. 국제자금세탁방지전문가(CAMS) 및 공인자금세탁방지전문가(TPAC) 등 금융정보분석원이 인정하는 전문 인력만 약 760명(중복 포함)에...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 뉴질랜드, 지난 1년간 사기로 총 2200억원 손실

| 뉴질랜드 고용부, 페이먼트 뉴질랜드 보고서 기반 피해 규모 발표 | 승인 사기·무단 거래·신원 정보 유출 사기 집중 발생 | 사기 인식 주간 맞아 정부 차원의...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 홍콩 증선위, ‘초고속 반복 입출금 자금세탁’ 경고… 감독 강화 요구

| 반복적 입출금과 여러 계좌 활용 | SEC, 가상자산 거래 플랫폼에 '위험신호' 통지 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 17일, 아주 짭은 간격으로 입출금을 반복하는 '초고속 자금 이동', 여러 계좌와...
더벨

보난자팩토리, 미 기관 신뢰 확보 ‘글로벌 진출 성큼’

|②DHS 참여 한미 공동 국책과제 '동참', 내년 전세계 거래 물량 65% 동결 가능 보난자팩토리(Bonanza Factory)는 기존의 원화입출금 이상거래탐지시스템(FDS)에서 쌓은 역량을 기반으로 제2의 도약에 나서고 있다....
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