자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

북한·아시아

네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

2025년 05월 23일

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...

더벨

AML 이행 수준 종합평가…전 회사 비교해 포상도

2025년 05월 22일

|⑤내부통제, 고객확인 등 지표 선별해 평가…개편 후 웰컴·신한저축은행 최고 평가 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 대상 회사의 제도이행 수준을 매년 한 차례 종합평가한다. 전 업권 공통사항을 반영하는 평가로...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

2025년 05월 22일

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소에서 발간한 '미중 무역전쟁의 일시적 완화 이해하기(Understanding the Temporary De-Escalation of the U.S.-China Trade War)'를 요약 정리한 것임. 지난 5월...

미국·캐나다

외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

2025년 05월 22일

| 정교화되는 사기 수법, 복잡해지는 규제 환경 | 美 당국 "사이버 보안 다층 방어 필요...대형업체보다 지역업체가 더 안전" <개요> 미국 금융정보공유분석센터(FS-ISAC)이 지난 19일(현지시각), 연례보고서 'Navigating Cyber'를 발표함....

미국·캐나다

美 법무부 “제재 회피·자금세탁 최우선 단속… 걸리면 초강력 수사”

2025년 05월 21일

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

AI·코인·핀테크

홍콩 경찰, 대규모 수사 작전으로 209억원 암호화폐 세탁 조직 적발

2025년 05월 21일

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

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자금세탁

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