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| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비 급증한 것으로 나타남. 네팔 중앙은행 산하 금융정보분석원(FIU-Nepal)은 지난 20일(현지시각) 작년 한 해 동안 자금세탁 의심거래가 총 9304건에 달하며 전년 대비 49% 증가한 것으로 나타났다고 발표함. 이런 급증세와 함께 […]
