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|⑤내부통제, 고객확인 등 지표 선별해 평가…개편 후 웰컴·신한저축은행 최고 평가 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 대상 회사의 제도이행 수준을 매년 한 차례 종합평가한다. 전 업권 공통사항을 반영하는 평가로 전체 회사 간 비교가 이뤄진다. 업권별 영업특성을 반영하고 업권 내에서만 비교하는 위험관리평가보다 총체적인 평가다. 평가가 우수한 금융사에는 포상 등이 지급된다. 금융정보분석원이 자금세탁방지의 날 행사에서 수여하는 표창의 핵심 기준이 바로 종합평가 […]
