자금세탁

| 하왈라·은행·송금업체·가상자산 결합하면서 테러자금 조달 방식 진화 | 암호화폐만 규제해선 한계… 전통 금융망까지 함께 단속해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)가 주관하는 테러자금 방지 관련 프로젝트 크래프트(Project CRAAFT)의 제시카...

미국·캐나다

美 재무부, 韓 등 10개국 환율 관찰대상국 유지…“환율조작국은 없어”

2026년 07월 25일

|2025년 주요 교역국 분석 결과 3개 기준 모두 충족한 국가는 없음 |태국·싱가포르·스위스는 기준 1개만 충족…다음 보고서서 제외 가능 <개요> 미국 재무부가 2025년 주요 교역국의 환율정책을 분석한 결과,...

미국·캐나다

스웨드뱅크, 美 뉴욕주 금융당국과 5000만달러 합의…6년간 AML 조사 마무리

2026년 07월 24일

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

독일 FIU, 부동산 자금세탁 9대 수법 공개…차명거래·부동산 법인 악용 경고

2026년 07월 23일

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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