자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

모나코, AML 부실로 랜드마크 매니지먼트에 80만 유로 과징금 부과

2026년 01월 12일

|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재 <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크...

마약

[PREMIUM] 美 법무부 “마약 자금 수천만달러어치 세탁한 캘리포니아 주민 기소”

2026년 01월 12일

미국 법무부는 8일(현지시각) 캘리포니아 거주자 얀 린(Yan Lin, 41)을 대규모 마약 자금 세탁 공모 혐의로 기소했다고 발표했음. 그는 이날 오하이오주 신시내티 법원에 처음 출석했는데,...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

2026년 01월 09일

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

유럽

룩셈부르크, 라쿠텐 유럽은행에 자금세탁방지 위반 과징금

2026년 01월 09일

|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML...

미국·캐나다

전직 TD은행 간부, 4.7억 달러 규모 자금세탁 공모 혐의 인정

2026년 01월 09일

|중국계 범죄조직과 공모, 수표 1680건 이상 처리 |내부 경고 무시하고 뇌물 수수 <개요> TD은행의 전직 간부가 중국계 범죄 조직의 4억7400만 달러 규모의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했다고...

자금세탁

[PREMIUM] 이스라엘 경찰, 갈취·자금세탁 혐의 바크리 범죄 조직 7명 체포

2026년 01월 09일

| 이스라엘 경찰·세무당국, 범죄 조직 바크리 조직원 7명 체포 | 갈취·자금세탁 등 대규모 금융범죄 흔적 확보 | 지역사회 경제·치안 영향까지 미친 조직범죄 실체 드러나 <개요> 이스라엘 경찰과 세무당국은...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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