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|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML Intelligence가 7일(현지시각) 보도함. 은행은 내부 통제 미비와 시정조치 지연, 의심 거래 보고 누락 등의 책임을 인정함. <세부내역> CSSF는 2023년 2월부터 11월까지 라쿠텐 유럽은행을 대상으로 현장 점검을 실시한 결과, […]
