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|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재 <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크 매니지먼트에 80만 유로의 과징금을 부과했다고 AML Intelligence가 최근 보도함. 이는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 모나코를 시스템상 결함이 있는 그레이 리스트로 분류한 이후, AML 규제 미비에 대응해 시행된 강도 높은 제재 […]
