자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

마약

美, 시날로아 카르텔 자금세탁 창구 멕시코 카지노 10곳 금융 제재

2025년 11월 17일

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美, 100억 달러 규모 동남아 사기 조직 겨냥 ‘사기 기동타격대’ 출범

2025년 11월 17일

| 미 법무부, 중국계 조직이 주로 동남아서 활동하는 것으로 판단 | 현재까지 4억 달러 코인 압수, 8천만 달러 몰수 절차 추진 중 <개요> 미국 법무부는 약 100억...

마약

[PREMIUM] 英 싱크탱크 “中 국가 연계 범죄조직 유학생 동원해 조직적 자금세탁”

2025년 11월 17일

<개요> 중국 정부와 연계된 것으로 의심되는 범죄조직이 영국내 유학생들을 조직적으로 동원해 수백만 파운드 세탁하고 있다고 영국 더타임스가 지난 11일 보도했음. 이들은 마약 밀매 등 범죄...

유럽

여전히 ‘오리무중’ 루브르 보석 행방··· 벨기에 항구도시는 알고 있다?

2025년 11월 14일

용의자 확보했지만 보석은 한 점도 회수 못해 프랑스 루브르 박물관에서 사라진 1억 달러(약 1460억원) 규모의 보석의 행방이 사건 발생 이후 보름이 지나도록 묘연한 상태임. 프랑스...

자금세탁

[PREMIUM] 美 재무부, 이란에 미사일·드론 지원하는 개인·단체 32곳 제재

2025년 11월 14일

| 중국, 터키, UAE, 독일, 인도, 우크라이나 기업도 제재돼 <개요> 미 재무부가 이란의 탄도미사일과 무인 드론(UAV) 생산을 지원한 개인·단체 32곳을 제재했다고 12일(현지시각) 발표함. 제재 대상은 이란뿐...

관세·공급망

[PREMIUM] 관세 전문가들 “미 세관, 모든 영역에서 한층 더 엄격해져”

2025년 11월 14일

| 정보 요청 크게 늘고, 조치 통보서 발부 사례도 증가 최근 미국 세관국경보호청(CBP)이 모든 분야에서 수입 통관과 관련한 심사를 강화하고 있음. 프랑스 파리에 본사를 둔...

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자금세탁

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