자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, 美 이어 스테이블코인 법제화 조짐… 관련 법안 예산안에 포함

2025년 11월 10일

<개요> 캐나다 정부가 2025년 연방 예산안을 통해 스테이블코인(stablecoin) 규제 법안을 도입하기로 했다고 캐나다 공영방송 CBC가 4일(현지시각) 보도함. 이번 조치는 미국이 지난 7월 통과시킨 'GENIUS법' 이후...

AI·코인·핀테크

금융정보분석원, AML 위반한 업비트 운영사에 352억원 과태료 부과

2025년 11월 07일

| 고객확인 미비 530만건… 사상 최대 AML 제재 가상자산 거래소 업비트(UPbit)의 운영사 두나무가 자금세탁방지(AML) 의무를 대규모로 위반한 사실이 드러나, 지난 6일 금융정보분석원(FIU)으로부터 약 352억원의 과태료...

관세·공급망

[PREMIUM] 트럼프가 USMCA 깰라…美 산업계, ‘변경말라’는 1500여건 의견서 제출

2025년 11월 07일

| 북미무역연합 "USMCA 약화는 중국에 선물주는 것" | 美 상공회의소 "자동차 부분에 부담 과도...폐지는 비현실적" 미국 무역대표부(USTR)가 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 유지 여부를 검토 중인 가운데, 북미 전역의...

러시아·CIS

“영국에 동결되지 않은 러 올리가르히 재산 1조3천억 더 있다”

2025년 11월 07일

|국제투명성기구 영국지부 보고서, 런던 등의 고급 부동산 33건 <개요>영국에서 제재 대상 러시아 인사들과 연관된 약 7억 파운드(1조3000억원) 규모의 부동산이 여전히 동결되지 않은 것으로 나타났다고 모스크바...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, ‘공룡 화석’으로 자금세탁한 중국인 사업가 자산 1500만불 몰수

2025년 11월 07일

<개요>영국 국가범죄수사국(NCA)이 싱가포르에 기반을 둔 중국인 사업가 수빙하이(Su Binghai)로부터 1500만달러 상당의 공룡 화석과 런던 부동산, 중국 예술품 등을 압수했다고 싱가포르 언론 스트레이츠 타임스(The Straits...

유럽

유로폴, 10개국 동시 수사로 5000억원 규모 사기 벌인 범죄조직 적발

2025년 11월 07일

| 신용카드 정보 탈취해 소액 구독결제 등록... 피해자 430만명 추정 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 유럽과 북미, 아시아 등 10개국 사법 당국과 함께 '대금 회수 작전(Operation Chargeback)'을...

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자금세탁

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