자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

러시아·CIS

‘마그니츠키 사건’ 연루자, 자산 몰수 절차 빈틈 이용해 거액 인출

2026년 04월 27일

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

마약

美 법무부, 마리화나 규제 완화 추진… 470억 달러 산업 재편 예고

2026년 04월 24일

|연방 규제 완화 가속...세금 감면, 자금조달 확대 통한 대마초 산업 부양 기대 |이미 24개 주 기호용 합법화...공중보건과 안전성 논란은 지속 <개요> 미국 법무부가 마리화나 규제를 완화하고 약물...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

유럽

유럽의 기업 투명성 후퇴, 부패한 권력의 숨통 틔우나

2026년 04월 24일

| EU 법원 "실소유자 정보 공개, 사생활 침해" 판결 | 이후 여러 국가서 비공개로 전환 | 주요 제재 회피처인 키프로스나 그리스 등은 전면 비공개 <개요> 유럽연합(EU)이 기업의 실소유자(UBO)...

자금세탁

[PREMIUM] [심층분석]이란, ‘호르무즈 통행료’ 표결만 남았는데…돈내면 美서 제재

2026년 04월 24일

| 통행료 지급, 제재 대상 자금 유입으로 해석될 가능성 | 결제 경로까지 문제… 美 등 서방 금융기관 거치면 위험 확대 | 단순 항행 비용 아닌 '제재...

유럽

英 금융감독청, 런던 불법 가상자산 거래 현장 동시 단속

2026년 04월 23일

|8곳 동시 단속...세무당국·경찰 공조 수사 |미등록 P2P 거래 차단…자금세탁 원천 차단 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 런던 내 불법 개인 간(P2P) 가상자산 거래가 의심되는 8곳을 동시 단속하며 강경 대응에...

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자금세탁

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