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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
미국·캐나다

美 FCC, 中 통신장비 ‘전면 차단’ 수순…기존 승인 제품까지 수입 금지 검토

미국 연방통신위원회(FCC)가 중국산 통신·영상 장비에 대한 규제를 한층 강화하려는 움직임을 보이고 있음. FCC는 기존에 신규 모델 승인과 판매를 막은 데 이어, 지난달 27일(현지시각) 의련...
북한·아시아

[PREMIUM] 정·관계 연루 의혹 네팔 재계 거물, 자금세탁 혐의로 구속

네팔 경찰이 고위 권력 브로커로 알려진 사업가 디팍 바타(Deepak Bhatta)를 자금세탁 혐의로 구속했다고 2일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 이번...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...
AI·코인·핀테크

네덜란드 검찰, 농협격인 라보은행 AML 수사 확대…최근기록까지 모두 제출 명령

네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 변호사·부동산업까지 AML 규제 확대…20년 만에 최대 개편

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...
미국·캐나다

美 재무부, 정부 의료보조금 사기 단속 강화…내부고발 포상제 추진

|초국가적 범죄조직 의료보조금 편취·자금세탁 수법 공개 |금융기관 감시 강화·제보 포상으로 민관 공조 확대   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 메디케어와 메디케이드 등 정부 의료보조금 프로그램을 노린 사기 범죄에...
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