자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

북한·아시아

영국, 방글라데시 전 정권과 연루된 1660억원 부동산 동결

2025년 05월 30일

| 하시나 전 정권 역외 자산 줄줄이 묶여 | 전 총리 가족, 측근 가족 소유의 부동산 포함 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 지난 23일(현지시각), 방글라데시의 하시나 전 정권과 연관된...

유럽

룩셈부르크, EU 규제 흐름 맞춰 암호화폐 업체 ‘자금세탁 고위험’ 지정

2025년 05월 30일

| 2025 국가위험평가 보고서 발표 | MiCA 시행 따라 리스크 관리 수위 높여 <개요> 룩셈부르크 정부가 지난 26일(현지시각) 2025년 국가위험평가(NRA) 보고서에서 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 자금세탁 고위험 대상으로...

유럽

‘우수 준법 로펌상’ 받은 英 로펌…15년간 AML 무시해 2억원 벌금

2025년 05월 30일

| 15년간 기본적 AML 요건도 갖추지 못하고 운영 <개요> 영국 켄트에 위치한 중견 로펌 마틴 톨허스트 솔리시터스(Martin Tolhurst Solicitors)가 자금세탁방지(AML) 규정을 15년 이상 위반한 사실이 적발돼...

유럽

EU, 범죄수익 유죄 판결 전 환수 가능케 하는 ‘비유죄 기반 몰수’ 도입 추진

2025년 05월 29일

| '바르샤바 협약' 후 20년 만에 범죄수익 환수 강화 추진 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 17일(현지시각) 조직범죄로부터의 범죄수익 환수 강화를 위해 유럽평의회 바르샤바 협약(CETS No.198)에 대한 추가 의정서...

AI·코인·핀테크

홍콩, 스테이블코인 발행 추가 요건 발표… AML·CFT 기준 강화

2025년 05월 29일

| 21일 통과된 스테이블코인 법안 보완 | 자가 보관 지갑 규제 강화·거래 실명제 도입 | 위반 시 최대 7년 징역형 선고 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 지난 26일, 스테이블코인 발행자에...

마약

佛 법무장관, 마약 근절 위해 ‘현금 없는 사회’ 제안

2025년 05월 28일

| 佛 정부 대변인 "현금 없는 사회, 정부 공식 의제에 없어" <개요> 프랑스 법무장관이 마약 범죄 대응책으로 현금 사용 전면 중단을 제안해 논란이 일고 있다고 23일(현지시각)...

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자금세탁

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