자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청, MiCA 전환기 ‘감독 공백’ 노린 자금세탁 증가 경고

2025년 10월 14일

| 국가별 MiCA 도입 시기 차이 노린 '포럼 쇼핑' 수법 증가 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난 10일(현지시각), 보고서를 통해 암호화폐 기업들이 규제가 느슨한 회원국을 찾아 인가를 신청하는 이른바...

더벨

정부 포상 후보 금융사 6곳, 공개검증대 올랐다

2025년 10월 13일

|⑥AML 제도이행평가 등 공로자 매년 표창…'불명예' 중도 탈락 가능성도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML)의 날 정부포상 후보에 대한 공개검증 절차에 돌입했다. FIU는 매년 AML 제도이행 수준을 종합평가해 결과가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘위험 기반 AML’로 정책 전환…의심거래보고 의무 대폭 완화

2025년 10월 13일

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 | 트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...

미국·캐나다

미 재무부, 현행 부동산 실제 소유자 보고 명령 2월까지 연장

2025년 10월 13일

| 내년 3월 새로운 보고 규칙 시행 전까지 공백 보완 목적 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일 만료될 예정이었던 주거용 부동산 거래에 대한 '지리적...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 카자흐, 불법 코인 거래소 130곳 폐쇄…AML 단속 강화

2025년 10월 10일

<개요> 카자흐스탄이 2025년 들어 불법 암호화폐 플랫폼을 130곳을 폐쇄하며 암호화폐 산업 내 불법 자금세탁과 무허가 거래소를 대대적으로 단속하고 있다고 더 타임스 오브 아시아가 7일(현지시각) 보도함....

자금세탁

이란, FATF 블랙리스트 탈피에 핵심인 테러자금조달 억제 협약 ‘조건부’ 승인

2025년 10월 10일

| 국제 제재 강화 속 금융 정상화 노렸나 <개요> 이란이 국제 자금세탁방지기구(FATF) 블랙리스트에서 벗어나기 위한 핵심 조건인 '테러자금조달 억제 협약(CFT)' 가입을 조건부 승인했다고 현지 매체 보르나...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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