자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

더벨

현대카드, 글로벌 AML 명단 구독한 속사정은

2026년 04월 16일

|FIU, AML 미흡에 2억대 과태료 부과…AI로 자금세탁 원천봉쇄 나선다 현대카드가 최근 글로벌 데이터 기업 다우존스가 제공하는 자금세탁방지(AML) 스크리닝 데이터베이스 구독을 시작했다. 지난 1월 개정된 테러자금조달금지법...

유럽

[PREMIUM] 노르웨이, 제재 풀리는 시리아 국채 투자 허용… 이란은 새롭게 금지

2026년 04월 16일

세계 최대 규모의 국부펀드를 보유한 노르웨이가 시리아 정부 채권에 대한 투자 금지를 해제하기로 했다고 14일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이는 지난 2024년 12월 초 반군의...

AI·코인·핀테크

태국 SEC, 가상자산 거래소 ‘자금 제공자’까지 심사…불법 자금 유입 차단

2026년 04월 15일

| 자금 제공자·재정 지원자까지 대주주로 간주 | 보증·계약·간접 투자 포함해 실질 지배력 판단 기준 확대 | 자금 출처 검증 강화로 자금세탁·불법 자금 유입 차단 <개요> 태국 증권거래위원회(SEC)가 가상자산...

관세·공급망

[PREMIUM] 글로벌 금융 투명성 기구 “중동·북아프리카 무역 통계 2140억달러 불일치…불법 자금 의심”

2026년 04월 15일

| UAE·사우디 등 상위 10개국이 전체 90% 차지 | 에너지 거래·자유무역지대 구조, 무역 기반 자금세탁(TBML) 위험 확대 <개요> 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 무역에서 대규모 금액 불일치가 발생하고...

AI·코인·핀테크

美·英, ‘대서양 작전’ 진행…암호화폐 사기 자금 4500만달러 추적

2026년 04월 14일

| 美·英 정부·암호화폐 기업, 공동 수사로 대규모 자금 동결 | 국제 공조 통해 승인 피싱 조직·인프라 동시 차단 | 블록체인 기반 신속 대응으로 범죄 대응 방식...

마약

브라질·미국 조직범죄 소탕 위한 정보 공조 착수

2026년 04월 14일

|대선 앞둔 브라질 룰라 정부의 치안 드라이브 강화 |무기·마약 차단 위한 미·브라질 정보 연계 본격화 <개요> 브라질 정부가 미국과 함께 조직범죄 대응을 위한 공동 조치에 나섰음. 브라질...

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자금세탁

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