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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
관세·공급망

인도 정유사들, 러시아산 원유 구매 회피…美무역협정 영향

|트럼프 "인도, 구매 중단 약속"...인도 정부는 공식 언급 없어 |인도, 러시아산 원유 수입 작년 대비 급감   <개요> 인도 주요 정유사들이 4월 인도분 러시아산 원유 신규 매입을 피하고...
관세·공급망

대만 “반도체 생산역량 40% 美 이전은 불가능” 반박…관세 압박 선긋기

|대만 행정원 부원장 "수십년 구축 생태계는 이전 불가…대만 내 증설 지속” |미 상무 "중국 80마일 거리에 반도체 집중은 비논리적...이전 불이행 시 관세 100%"   <개요> 대만이 미국 측의...
유럽

[PREMIUM] 英, 中 고객에 유령회사 대량 설립해 준 업체 3곳 폐쇄

| 英 파산관리국, 법인 설립 대행업체 3곳 공익 청산 | 中 등 해외 고객 위해 1만여 개 영국 회사 등록 대행 | 자금세탁방지 미이행·실체 없는 주소...
국가

자금세탁에 불지르는 AI와 지정학 리스크

글로벌 금융범죄 대응 전문가들이 모인 국제 협회 ACAMS는 매년 전 세계 현장의 목소리를 모아 금융범죄 위협을 분석하고 있음. 지난 28일(현지시각) 발표된 2026 글로벌 AFC...
미국·캐나다

로드리게스 정부, 마두로 측 사업가 조사 착수… 권력 재편 본격 가동?

베네수엘라 보안 당국이 미국에서 자금세탁 혐의로 기소된 전력이 있는 저명한 사업가 두 명을 최근 조사했다고 4일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 이는 베네수엘라와 미국 간 협력이 이전보다...
미국·캐나다

캐나다 AML 감독당국, 자금세탁 규정 위반 2개 업체에 과태료 부과

|몬트리올 MSB, 이란 관련 전자송금 미보고로 22만4235달러 과태료 |온타리오 업체는 등록정보 미갱신으로 과태료 부과   <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지 규정 위반 등을 이유로 2개 송금·환전업체(MSB)에 벌금을 부과했음. FINTRAC은...
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