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|몬트리올 MSB, 이란 관련 전자송금 미보고로 22만4235달러 과태료 |온타리오 업체는 등록정보 미갱신으로 과태료 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지 규정 위반 등을 이유로 2개 송금·환전업체(MSB)에 벌금을 부과했음. FINTRAC은 몬트리올 소재 Commerciale I.C.–Pacific에 대해 총 5건의 AML 규정 위반으로 22만4235달러 과태료를 부과했음. 또 마컴(Markham) 소재 TreasureMeta에 대해 등록정보 미갱신으로 2만4750달러 과태료를 부과했음. <구체적 내용> FINTRAC은 감사 […]
