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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
더벨

FIU, AML 제도이행평가 ‘제재 근거’ 마련한다

|제도이행평가 법제화 착수…미참여, 허위 입력 금융사 제재 방안 마련 등 검토 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 법제화에 착수했다. 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무가 부여된 금융사 중 제도이행평가에 참여하지 않거나...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법무부, 퍼스트 브랜즈 창업자 수십억달러 사기·자금세탁으로 기소

| 자동차 부품업체 퍼스트 브랜즈, 담보 조작으로 대규모 차입 | 급성장 뒤 파산으로 이어진 고위험 자금 조달 구조 노출 <개요> 미국 법무부가 지난 29일(현지시각) 자동차 부품 공급업체...
북한·아시아

미 검찰, 인도 국적자 2명 자금세탁 혐의로 체포

|금괴·가상자산 결제 유도, 자금세탁...오하이오, 미시간 등 여러 주에서 범행 |FBI와 인도 공조 수사...국제 금융범죄 단속 강화 <개요> 미국 사법당국이 인도 국적자 2명을 대규모 사기 및 자금세탁 혐의로...
AI·코인·핀테크

러, 암호화폐 규제 입법 본격화…개인 구매한도 4000달러

| 러 국가두마, 암호화폐 시장 제도화 입법 추진| 러 중앙은행, 개인 투자자 구매 한도 도입| 익명 코인 제외·중개 허가제 도입, 처벌 규정 강화 <개요> 러시아가 암호화폐...
심층분석

[PREMIUM] 비밀 녹음이 드러낸 베네수 석유자금 세탁의 전모

| 베네수 고위층, 국영 석유회사 자금 빼돌려 돈잔치 | 한 변호사, 사실 알자 美 측에 제보... 공범과 대화 녹음해 제공 | 횡령 공범, 자금세탁 규제 약한...
러시아·CIS

EU, 러시아 자금세탁방지 블랙리스트에 등재, 29일 발효

|EU 금융권, 러 은행과 거래 시 비용과 시간 증가 전망 |EU의 대러 금융 규제와 압박 강화   <개요> EU가 러시아를 자금세탁방지(AML) 블랙리스트에 포함한 조치가 29일(현지시각) 발효됐음. 이에 따라...
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