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|제도이행평가 법제화 착수…미참여, 허위 입력 금융사 제재 방안 마련 등 검토 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 법제화에 착수했다. 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무가 부여된 금융사 중 제도이행평가에 참여하지 않거나 허위 자료를 입력하는 경우 제재할 수 있는 근거를 마련하는 게 골자다. 다만 자금세탁방지 제도이행평가 법제화로 인해 소규모 금융사와 자금세탁(ML) 저위험 금융사 등에 관련 업무 부담이 가중되지 않도록 예외 적용 범위를 […]
