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자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...
북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...
유럽

우크라이나, 러북 밀착에 “러시아도 북한처럼 자금세탁 블랙리스트 올려야”

이호르 체르카스키(Igor Cherkaskyi) 우크라이나 금융정보국장은 지난 24일(현지시각) 제재 전문 매체 AML 인텔리전스에 기고문을 올렸다. 체르카스키 국장은 기고문에서 "러시아가 북한과 포괄적인 무역, 안보 및 금융관계를...
미국·캐나다

미 법무부, 말레이시아에 정치인 횡령 자금 추가 반환

<개요> 미 법무부(DOJ)는 지난 13일 말레이시아의 국영 투자기업 1MDB에서 유용된 자금 중 1억 5600만 달러를 추가로 말레이시아로 반환했다고 발표했음. 이번 반환으로 DOJ가 말레이시아로 반환한 1MDB...
유럽

블룸버그 “FATF, 모나코를 자금세탁 우려국으로 등재 가능성”

<개요> 블룸버그는 지난 21일(현지시각) 모나코가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '회색 리스트(Grey List)'에 추가될 가능성이 있다고 보도했음. 이는 모나코가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 체계에서 결함이 있다는 평가를 받은...
관세·공급망

옐런, 펜타닐 밀수 막기 위해 은행들에 새 지침 발표

  <개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 20일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '라 누에바 파밀리아 미초아카나'의 두목급 8명에 대한 제재를 발표했음. 이들은 미국으로 신종 마약인 펜타닐을 유통시킴....
북한·아시아

인도, 바이낸스에 자금세탁 문제로 225만달러 벌금 부과

<개요> 인도의 금융정보부(FIU)는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 대해 현지 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 188.2백만 루피(약 2.25백만 달러)의 벌금을 부과. <무엇을 위반했나> 바이낸스는 인도의 자금세탁 방지법(Prevention...
자금세탁

EU, 7월1일부터 1만 유로 이상 현금 결제 못하도록 규제 강화

  <개요> 2024년 7월 1일부터 새로운 EU 자금세탁 방지 규정이 적용됨. 유럽연합은 자금세탁 및 테러 자금조달을 방지하기 위한 새로운 법안을 공식적으로 승인했음. 그러나 시행시기는 각 나라의...
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