자금세탁

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

자금세탁

UAE, 이란 멜리은행 제재…자금세탁 규정 위반에 이란 송금·무역금융 차단

2026년 09월 24일

| UAE 중앙은행, 자국 내 멜리은행 7개 지점에 이란 관련 금융거래 금지 | 자금세탁·테러 관련 규정 등 현지법 위반…송금뿐 아니라 무역금융까지 차단 | 지난달 이란과 무역·금융거래...

유럽

伊, 가짜 교육 청구서로 자금 빼돌린 사기 수사…中·홍콩으로 수억유로 자금세탁 정황도 포착

2026년 09월 23일

| 허위 직원 교육으로 238만유로 세액공제…수백명 세금·사회보장 부담 줄여 | 유령회사·허위 청구서 동원해 730만유로 국가 보증 자금 부당 수령 의혹 | 여러 국가 기업 거쳐 수억유로...

유럽

현금 받아 암호화폐로 바꿔 범죄조직에 전달…스웨덴 자금세탁 조직 두목 UAE서 체포

2026년 09월 23일

| 10개월간 약 7000만크로나 취급한 국제 자금세탁 조직 추적 <개요> 스웨덴 경찰이 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 범죄수익을 암호화폐로 바꿔 다른 범죄조직에 전달해온 국제 자금세탁 조직을 적발했음. 이...

미국·캐나다

美, 바이낸스 ‘對이란 제재 위반’ 수사…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 표적

2026년 09월 23일

|이란 관련 거래 알고도 허용했는지 조사…바이낸스 “제재 위반 무관용·수사기관 전면 협조” |이란산 원유대금 수백만달러 바이낸스서 세탁 의혹도…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 美 사법당국 표적 <개요> 미국...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, AML 규제 강화 추진… 제재 대상자 ‘거래 시도’도 보고 의무

2026년 09월 23일

| 제재 대상자가 거래하려 하면 3영업일 내 금융당국에 보고해야 | 제재 명단과 고객 정보 ‘부분 일치’ 시 5영업일 거래 중단하고 보고해야 | 새 규정, 일반 금융거래...

자금세탁

사우디 동서 송유관 막히자 유조선 운임 폭등… 하루 100만불 돌파

2026년 09월 22일

| 호르무즈 수출 물량 늘면서 VLCC 하루 용선료 한때 100만불 넘어 이란 전쟁 여파로 국제 원유시장에 대형 유조선 부족 현상이 나타나면서 국제유가가 떨어지더라도 휘발유 등...

1...131415...271 Page 14 of 271

자금세탁

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

Popular articles

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

About us