자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

자금세탁

[PREMIUM] 이스라엘 경찰, 갈취·자금세탁 혐의 바크리 범죄 조직 7명 체포

2026년 01월 09일

| 이스라엘 경찰·세무당국, 범죄 조직 바크리 조직원 7명 체포 | 갈취·자금세탁 등 대규모 금융범죄 흔적 확보 | 지역사회 경제·치안 영향까지 미친 조직범죄 실체 드러나 <개요> 이스라엘 경찰과 세무당국은...

유럽

[PREMIUM] 뱅크오브아메리카, 북아일랜드에 자금세탁방지 허브 구축

2026년 01월 08일

|글로벌 금융범죄·준법감시 중심 전략 거점으로 벨파스트 선정 |AML 전문인력 단계적 확충 <개요> 뱅크오브아메리카(BoA)는 북아일랜드 벨파스트에 자금세탁방지(AML)와 금융범죄 대응을 위한 신규 사무소를 설립하고, 최대 1000명 규모의 인력 채용을...

유럽

英, 2024~25 회계연도에 ‘자금세탁 면책보고’로만 7천억 범죄자산 동결

2026년 01월 08일

| 자금세탁 면책보고 건수 5만7천 건...1년만에 금액 기준 60% 급증 |영국 FIU “자금세탁 보고는 리스크 예방의 핵심 수단” 강조 <개요> 영국 금융정보분석원(UKFIU)은 2024년 4월부터 2025년 3월까지 자금세탁...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 멕시코, 수입관세 대폭 인상은 글로벌 ‘재산업화’의 상징

2026년 01월 07일

| 1월1일부터 1400여 개 품목 관세 영구 적용 | 非FTA 국가 수입품 직격 멕시코 정부가 수입관세 정책을 대폭 강화해 자동차 산업을 포함한 제조업 전반에 구조적인 변화를...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

2026년 01월 07일

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, AML 강화 위해 3000유로 초과 현금 거래 전면 금지

2026년 01월 07일

|올해부터 사업자 간 고액 현금 결제 금지...개인 간 거래는 가능 |EU 기준보다 더 엄격한 규제...자산 이동 투명성 제고 목적 <개요> 2026년 1월 1일부터 네덜란드에서 3000유로 이상의 현금...

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자금세탁

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